« Au ministère de l’économie et des finances, mettez votre talent au service d’une économie forte et durable ».

Tracfin est le service de renseignement financier français, placé sous l’autorité des ministères en charge de l’Economie et des finances.

En tant que service d’investigation à vocation opérationnelle, Tracfin participe à la construction d’un capitalisme responsable, facteur d’attractivité et de compétitivité de l’économie française, et à la protection des français. Grâce à ses capteurs financiers, il exerce trois missions prioritaires :
- la lutte contre la criminalité économique et financière,
- la lutte contre la fraude aux finances publiques,
- la défense et la promotion des intérêts fondamentaux de la Nation, notamment en matière de lutte contre le financement du terrorisme et les ingérences criminelles.

À partir des déclarations effectuées par les 200 000 professionnels assujettis au dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT) ou des informations reçues des administrations partenaires ou des services homologues étrangers, Tracfin recueille, analyse, enrichit et exploite tout renseignement propre à établir l’origine ou la destination délictueuse ou criminelle d’une opération financière.

Pour cela, Tracfin met en œuvre l’ensemble des pouvoirs et prérogatives que le législateur lui a confiés et qui lui permettent d’accroître la portée opérationnelle de ses investigations : droit de communication, consultation de bases de données, techniques de renseignement, etc.

Tracfin transmet ensuite le résultat de ses investigations, en fonction de la finalité poursuivie, soit à l’autorité judiciaire, soit aux administrations partenaires – en particulier au sein des ministères économiques et financiers ou des services de renseignement – soit à ses homologues étrangers, avec lesquels il a noué depuis sa création il y a plus de trente ans une riche et efficace coopération.

Placé sous l’autorité du chef du DT/DC (département capacitaire), le référent Sigint participe à l’ensemble des travaux opérationnels du département, plus particulièrement à l’animation des capteurs relevant de la loi renseignement. A ce titre, il :
- anime des séances de sensibilisation au profit des unités d’enquête du Service, afin notamment de former les nouveaux venus et de participer à la bonne appropriation de ces capacités par les départements métier ;
- participe à l’animation des circuits internes de validation des demandes d’autorisation et des techniques de renseignement. Il centralise l’ensemble des demandes du Service afin de vérifier leur conformité ; le cas échéant, il accompagne ou conseille les enquêteurs dans la phase de rédaction des demandes initiales ;
- instruit la transmission des demandes, la récupération et l’exploitation des résultats au profit des entités bénéficiaires internes ;
- participe, via les outils mutualisés, à l’exploitation des résultats issus du dispositif technique de surveillance internationale ;
- assure, en liens étroits avec la mission de contrôle interne, le contrôle du respect des règles d’exploitation du renseignement.

En sa qualité de référent des capacités Sigint, le titulaire participe à l’ensemble des échanges relevant de cette thématique avec les partenaires nationaux.

Habilitation très secret

Maîtrise du cadre légal et des procédures associés à la loi renseignement
Maîtrise des outils d’exploitation des données recueillies via les techniques de renseignement
Capacités pédagogiques pour la transmission de son savoir-faire en matière de Sigint.

Art. L332-2, 1°