« Au ministère de l’économie et des finances, mettez votre talent au service d’une économie forte et durable ».

Tracfin est le service de renseignement financier français, placé sous l’autorité des ministères en charge de l’Economie et des finances.

En tant que service d’investigation à vocation opérationnelle, Tracfin participe à la construction d’un capitalisme responsable, facteur d’attractivité et de compétitivité de l’économie française, et à la protection des français. Grâce à ses capteurs financiers, il exerce trois missions prioritaires :
- la lutte contre la criminalité économique et financière,
- la lutte contre la fraude aux finances publiques,
- la défense et la promotion des intérêts fondamentaux de la Nation, notamment en matière de lutte contre le financement du terrorisme et les ingérences criminelles.

Dans l’exercice de ses missions, Tracfin s’attache à « faire parler l’argent » pour mieux comprendre et anticiper les menaces. Son action repose sur quatre valeurs fondamentales : Vigilance, Expertise, Discrétion et Intégrité

À partir des déclarations effectuées par les 200 000 professionnels assujettis au dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT) ou des informations reçues des administrations partenaires ou des services homologues étrangers, Tracfin recueille, analyse, enrichit et exploite tout renseignement propre à établir l’origine ou la destination délictueuse ou criminelle d’une opération financière.

Pour cela, Tracfin met en œuvre l’ensemble des pouvoirs et prérogatives que le législateur lui a confiés et qui lui permettent d’accroître la portée opérationnelle de ses investigations : droit de communication, consultation de bases de données, techniques de renseignement, etc.

Tracfin transmet ensuite le résultat de ses investigations, en fonction de la finalité poursuivie, soit à l’autorité judiciaire, soit aux administrations partenaires – en particulier au sein des ministères économiques et financiers ou des services de renseignement – soit à ses homologues étrangers, avec lesquels il a noué depuis sa création il y a plus de trente ans une riche et efficace coopération.

Le département renseignement et lutte contre le terrorisme est en charge de la défense et de la promotion des Intérêts Fondamentaux de la Nation (IFN). Il met en œuvre les investigations qui lui sont ouvertes sur le fondement du Code Monétaire et Financier (CMF) et du Code de la Sécurité Intérieure (CSI) et peut transmettre des informations aux destinataires prévus par la loi.

Partenaire prioritaire des services de la communauté du renseignement avec qui il participe à l’élaboration et à la bonne exécution des doctrines d’emploi élaborées par la Coordination Nationale du Renseignement et de Lutte contre le Terrorisme (CNRLT), le département exerce une compétence sur les missions suivantes :
- Prévention du terrorisme
- Protection et promotion des intérêts économiques, industriels et scientifiques majeurs de la France
- Lutte contre toute forme d’ingérence étrangère
- Prévention de la criminalité et la délinquance organisée (groupes criminels transnationaux, trafic international de stupéfiants, traite des êtres humains et immigration clandestine)
- Prévention de la prolifération des armes de destruction massive
- Prévention contre les violences collectives de nature à porter gravement atteinte à la paix publiques

Pour accomplir leurs missions, les analystes du département disposent de pouvoirs d’investigation énoncés aux termes du CMF (droit de communication) et du CSI (techniques de renseignement) mais également de différents soutiens techniques internes (datamining, intelligence artificielle). Ils appuient leurs investigations sur des partenariats étroits avec la communauté du renseignement.

La montée en puissance de TRACFIN s’appuie sur la mobilisation des équipes sous la forme de projets collaboratifs au sein et au-delà du département, qui reflètent les priorités stratégiques du Service.

Au sein de l’équipe chargée de la lutte contre les ingérences étrangères et la criminalité organisée, le/la titulaire du poste a pour principales fonctions :
- Conduire des investigations en renseignement criminel et produire des notes destinées aux partenaires du service et aux autorités ;
- Animer le dialogue opérationnel entretenu par le service avec ses principaux partenaires sur sa thématique de compétence ;
- Contribuer à la définition des orientations stratégiques de l’unité et du département et assurer leur suivi ;
- Représenter le service dans des enceintes extérieures.

Habilitation très secret

Le/La titulaire du poste devra posséder :

- des capacités de rédaction et un esprit de synthèse poussés ;
- une capacité à travailler en autonomie, une grande rigueur et le sens de l’organisation ;
- un fort esprit d’initiative ;
- une forte appétence pour le travail collaboratif et en transversalité et des missions de représentation du Service;
- de bonnes connaissances générales sur la criminalité organisée et/ou l’environnement judiciaire (offices centraux de la DNPJ, juridictions ou services d’enquête territoriaux) ;
- une réelle appétence pour le travail sur les données financières et bancaires ;
- une bonne connaissance de la communauté du renseignement et/ou une expérience réussie dans un service de renseignement ou dans un service d’enquête sera valorisé.

Art. L332-2, 2°