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Information

TRACFIN : Enquêteur financier jeux d'argent et de hasard H/F

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Détail de l'offre

Informations générales

Traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins (TRACFIN) (logo)

Référence

2025-24864  

Date de début de publication

02/07/2025

Date limite d'envoi des candidatures

30/08/2025

Documents requis pour postuler

SEULES LES CANDIDATURES ENREGISTREES SUR L'APPLICATION PASSERELLES SERONT PRISES EN COMPTE
- CV
- Lettre de motivation
- 3 derniers comptes rendus d'évaluation pour les titulaires

Directions et Services

Traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins (TRACFIN)

Description du poste

Domaine et métier

Renseignement - Enquêtrice / Enquêteur

Intitulé du poste

TRACFIN : Enquêteur financier jeux d'argent et de hasard H/F

Cotation RIFSEEP

Cotation 3

Versant

Fonction publique de l'Etat

Catégorie

Catégorie A (cadre)

Statut du poste

Vacant

Nature de l'emploi

Emploi ouvert aux titulaires et/ou aux contractuels

Descriptif de l'employeur

« Au ministère de l’économie et des finances, mettez votre talent au service d’une économie forte et durable ».


Placé sous l’autorité des ministères en charge de l’Économie et des finances, Tracfin est le service de renseignement financier français.

Grâce à ses capteurs financiers, Tracfin exerce trois missions prioritaires :
- la lutte contre la criminalité économique et financière,
- la lutte contre la fraude aux finances publiques,
- la défense et la promotion des intérêts fondamentaux de la Nation, notamment en matière de lutte contre le financement du terrorisme et les ingérences criminelles.

Descriptif de l'employeur (suite)

À partir des déclarations effectuées par les 200 000 professionnels assujettis au dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT) ou des informations reçues des administrations partenaires ou des services homologues étrangers, Tracfin recueille, analyse, enrichit et exploite tout renseignement propre à établir l’origine ou la destination délictueuse ou criminelle d’une opération financière.
Pour cela, Tracfin met en oeuvre l’ensemble des pouvoirs et prérogatives que le législateur lui a confiés et qui lui permettent d’accroître la portée opérationnelle de ses investigations : droit de communication, consultation de bases de données, techniques de renseignement, etc. Tracfin transmet ensuite le résultat de ses investigations, en fonction de la finalité poursuivie, soit à l’autorité judiciaire, soit aux administrations partenaires – en particulier au sein des ministères économiques et financiers ou des services de renseignement – soit à ses homologues étrangers, avec lesquels il a noué une coopération riche et efficace.

 

Description du poste

Le département E lutte contre la délinquance et la criminalité cyber, économique et financière. Il conduit les investigations visant à réprimer le blanchiment de capitaux et à entraver les atteintes aux biens, la délinquance astucieuse, les atteintes à la probité, les infractions en matière de corruption publique et privée, les infractions à l’encontre de personnes morales, les infractions boursières et comptables, les atteintes aux personnes, la cybercriminalité, les ingénieries complexes frauduleuses.

Au sein du département et sous l'autorité du chef d'unité les enquêteurs exercent les missions suivantes : ils ont la charge d'enrichir les informations obtenues des assujettis, des administrations partenaires ou des partenaires étrangers, par la consultation des bases de données fiscales, douanières, ou policières mises à notre disposition, par l'exercice de droits de communication ou encore par l'usage pertinent de certaines techniques de renseignement prévues par le Code de Sécurité intérieure. Ce travail se traduit par l'externalisation de transmissions d'informations à l'autorité judiciaire, mais aussi aux administrations douanières, fiscales, à d'autres services de renseignement ou à des CRF étrangères. Le Service a récemment renforcé son pôle DATA et ses capacités de requêtage pour déployer l'accès à la donnée permettant ainsi le renforcement de son utilisation et de son analyse dans le cadre des enquêtes ECOFI .

L’enquêteur financier en matière de jeux d’argent et de hasard mobilisera l’ensemble des actes d’investigation précités. Sa capacité d’analyse et de réflexion, son aisance pour le maniement et le traitement de données chiffrées lui permetront après une période de formation opérationnelle de qualifier des infractions financières impliquant le monde des jeux et des joueurs (casinos et clubs de jeux, jeux en ligne et auprès de points de vente physiques). Une expérience dans le secteur des jeux d'argent ou une curiosité pour la délinquance astucieuse propre à ce secteur constituent un atout.
Futur référent en matière de paris sportifs, l’enquêteur recruté pourra également être amené à traiter les infractions économiques et financières en lien avec le secteur du sport et ses nombreux acteurs ou entités.

Conditions d'exercice particulières

Habilitation très secret.

 

Description du profil recherché

Le/la candidat(e) de formation supérieure doit posséder :
- Un intérêt fort pour l’enquête et la matière financière ; - Une formation scientifique et/ou économique
- Un niveau avancé sur Excel (TCD, filtres, recherches...)
- De très bonnes qualités rédactionnelles et de synthèse. - Des connaissances en droit pénal des affaires et en analyse financière.
- Idéalement, une connaissance des modalités de jeu en France, proposées par les casinos et clubs de jeux, par les points de vente physiques et en ligne.

 

Temps Plein

Oui

Compétences candidat

Compétences

  • CONNAISSANCES - Droit/réglementation
  • CONNAISSANCES - Environnement administratif, institutionnel et politique
  • CONNAISSANCES - Gestion budgétaire et comptable
  • SAVOIR-FAIRE - Analyser une information, une donnée, une situation, un dispositif
  • SAVOIR-FAIRE - Appliquer une règle, une procédure, un dispositif
  • SAVOIR-FAIRE - Expertiser
  • SAVOIR-FAIRE - Prendre en compte un contexte, une contrainte, une complexité
  • SAVOIR-FAIRE - Rédiger
  • SAVOIR-FAIRE - Travailler en équipe
  • SAVOIR-ÊTRE - Esprit de synthèse
  • SAVOIR-ÊTRE - Être autonome
  • SAVOIR-ÊTRE - Être rigoureux

Niveau d'études min. souhaité

Niveau 7 Master/diplômes équivalents

Niveau d'expérience min. requis

Confirmé

Langues

Anglais (Autonome)

Informations complémentaires

Fondement juridique du recrutement

Art. L332-2, 2°

Télétravail possible

Non

Management

Non

Localisation du poste

Localisation du poste

France, Ile-de-France, Seine Saint-Denis (93)

Lieu d'affectation

  MONTREUIL

Renseignements et contact - Note : les candidatures se font obligatoirement depuis l'application

Date de vacance de l'emploi

27/06/2025

Personne ou service à contacter pour obtenir plus d'informations sur l'offre

.


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