Informations générales
Référence
2024-16924
Date de début de publication
28/05/2024
Date limite d'envoi des candidatures
15/06/2024
Documents requis pour postuler
CV + lettre de motivation.
-Pour les fonctionnaires: joindre également les 3 derniers comptes rendus d'entretien professionnel, le dernier arrêté de situation administrative et un état détaillé des services
-Pour les candidats contractuels : joindre également le diplôme le plus élevé en rapport avec les fonctions.
Directions et Services
Direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI)
Description du poste
Domaine et métier
Renseignement - Enquêtrice / Enquêteur
Intitulé du poste
DGDDI (DNRED) - Enquêteur, chargé de contrôles LCB-FT (cat. A) H/F
Cotation RIFSEEP
Cotation 3
Versant
Fonction publique de l'Etat
Catégorie
Catégorie A (cadre)
Statut du poste
Vacant
Nature de l'emploi
Emploi ouvert aux titulaires et/ou aux contractuels
Descriptif de l'employeur
DGDDI
DNRED
2 mail Monique Maunoury - 94200 - Ivry Sur Seine
Métro ligne 7 (arrêt "porte de Choisy") - Tram T3a (arrêt "porte de Choisy") - parking.
La Direction Nationale du Renseignement et des Enquêtes Douanières (DNRED) est un service à compétence nationale rattaché à la Direction Générale des Douanes et Droits Indirects (DGDDI). Elle est chargée de la collecte du renseignement et de la lutte contre la grande fraude en matière douanière, ainsi que de la recherche opérationnelle de renseignement sur les fraudes complexes en matière fiscale, par délégation de la Direction Générale des Finances Publiques (DGFiP). La DNRED exerce son activité sur l'ensemble du territoire douanier national, dont les Antilles et la Guyane.
Par ailleurs, la DNRED est l'un des 6 services du premier cercle de la communauté française du renseignement. Elle est, avec TRACFIN, l'un des 2 services de renseignement des ministères économiques et financiers.
La DNRED comprend des services administratifs, contentieux et comptables ainsi que des unités ou départements thématiques, et des implantations en région.
Descriptif de l'employeur (suite)
Le département est constitué de deux pôles spécialisés :
– un pôle « investigations », composé d’agents spécialisés dans le blanchiment et les trafics de biens culturels ;
– un pôle « analyse et supervision», composé d’agents spécialisés dans le blanchiment et les trafics de biens culturels ainsi que d’agents en charge des contrôles au titre de la supervision LCB-FT.
Le blanchiment et les trafics de biens culturels sont traités à la fois sous l’angle de la lutte contre la fraude et sous celui de la supervision des professionnels assujettis aux obligations de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme (LCB-FT).
Les missions LCF sont de deux ordres. Tout d’abord, la lutte contre le trafic de biens culturels dans une acception large, qui comprend le travail sur les importations et les exportations d’œuvres d’art, mais aussi le pillage archéologique, qu’il soit terrestre ou sous-marin, national ou international. Ensuite, la lutte contre le blanchiment douanier, en lien ou non avec un MOD, qui inclut les supports de blanchiment que sont métaux précieux (au premier rang desquels l’or), les pierres gemmes, mais aussi les cryptomonnaies. Le département continuera également de travailler sur les réseaux de collecteurs.
Description du poste
Descriptif de l'employeur suite et fin :
Concernant, la mission de supervision LCB-FT, le Code monétaire et financier (CMF) désigne la DGDDI comme autorité de contrôle du respect des obligations LCB-FT de trois catégories de professionnels : les marchands d’art et d’antiquités, les négociants de pierres précieuses et de métaux précieux, ainsi que les opérateurs de vente volontaires aux enchères publiques.
Le département est en charge de suivre les travaux interministériels relatifs aux trafics de biens culturels et au blanchiment du trafic de stupéfiants.
En tant que centre d’expertise au sein de la douane, le département est le point de contact privilégié des services déconcentrés de la DGDDI, ainsi que de tous les services des autres administrations en charge des thématiques embarquées : OCBC, OCRGDF, Ministère de la Culture, structures spécialisées au sein des services de renseignement (TRACFIN notamment), etc.
Description du poste :
L'enquêteur a pour mission de lutter contre les fraudes à forts enjeux dans les domaines économiques et financiers, impliquant des réseaux de délinquance organisée. Spécialement formé et développant un haut degré d’expertise dans les matières qu’il traite, il maîtrise des réglementations complexes et la technicité des procédures qu’il met en œuvre. Travaillant majoritairement d'initiative, l'enquêteur est compétent pour rechercher et constater des infractions douanières sur l'ensemble du territoire national, à l’encontre de personnes morales ou physiques dont les manœuvres consistent à procéder à des opérations commerciales illicites. À cette fin, il utilise les pouvoirs du code des douanes, ainsi que les dispositions du code de la sécurité intérieure s’agissant des techniques de recueil du renseignement. Au cours des investigations qu'il conduit, l'enquêteur recueille du renseignement lui permettant de détecter de nouvelles cibles ou favorisant la compréhension des mécanismes de fraude et la mise en lumière de nouveaux phénomènes, au sujet desquels il alimente les analystes du service.
L’enquêteur est animé par une grande curiosité intellectuelle et un sens de l'initiative. Au sein du collectif dans lequel il s’insère, qui partage la spécialisation dans la matière qu’il traite, il fait preuve de qualités relationnelles et d’esprit d’équipe. Disponible et engagé, il conduit ses investigations avec rigueur et veille à la qualité rédactionnelle de ses procédures.
Spécificités du poste d’enquêteur spécialisé « contrôles de supervision LCB-FT » : Le chargé de contrôles LCB-FT met en œuvre l’activité de contrôle du respect par les professionnels de leurs obligations au titre de la LCB-FT dans le cadre du plan annuel de contrôle sur place et de l’exercice annuel d’auto-évaluation des professionnels. Les contrôles peuvent être réalisés sur place et à distance.
Conditions d'exercice particulières
Spécificité du poste d'enquêteur spécialisé suite :
En binôme, il prépare chaque contrôle sur place en rassemblant la documentation nécessaire, met en œuvre les pouvoirs du code des douanes pour réaliser le contrôle sur place, rédige le rapport de contrôle et propose les éventuelles suites disciplinaires. Il est amené, pour cela, à se déplacer régulièrement sur l’ensemble du territoire national.
Il participe à la mise en œuvre de l’exercice annuel d’auto-évaluation des professionnels. Il participe à la rédaction du bilan annuel de l’activité de contrôle, à la préparation du plan de contrôle de l’année N+1 et contribue à l’évolution de la méthodologie et des outils de contrôle.
Principale activité :
- Rédaction ; Etudes recherches ;
- Veille ; Gestion de procédures; Contrôle vérification ;
- Saisie informatique.
Relations fonctionnelles :
- La direction générale/Les agents du ministère/Les autres directions de la DNRED ;
- Les services déconcentrés/Le secteur privé/D'autres ministères.
Principaux interlocuteurs:
Professionnels assujettis,POC,TRACFIN,DG Tésor.
Conditions d'exercice : Habilitation aux informations classifiées avant la prise de fonction , entretiens avec la psychologue et l'officier de sécurité.
Description du profil recherché
Exemple de dossiers traités récemment/à venir :
Contrôle sur place des professionnels / Traitement des réponses des professionnels à l’exercice annuel d’auto-évaluation / Évaluation des suites données par les professionnels contrôlés au cours des années N-1 et N-2/ Participation à la réunion du Conseil d’orientation de la lutte contre le blanchiment (COLB) dédié au contrôle des obligations en matière de bénéficiaires effectifs.
Informations complémentaires
Dès son affectation, l’agent bénéficie d’un accompagnement personnalisé en matière de formation professionnelle en fonction de son type de métier, dans le cadre de parcours de formation.
Le site d’Ivry bénéficie d’un restaurant administratif AGRAF et d’une salle de sport.
Le poste d’enquêteur « LCB-FT » implique des déplacements fréquents sur tout le territoire national et potentiellement en outre-mer. Il/elle peut bénéficier du télétravail selon les modalités prévues à la DNRED.
Durée d'occupation souhaitable du poste: 3 ans
Temps Plein
Oui
Compétences candidat
Compétences
- CONNAISSANCES - Bureautique et outils collaboratifs
- CONNAISSANCES - Contrôle, audit et évaluation
- CONNAISSANCES - Droit/réglementation
- CONNAISSANCES - Méthodes et techniques de contrôle
- SAVOIR-FAIRE - Contrôler
- SAVOIR-FAIRE - Gérer une situation de stress
- SAVOIR-FAIRE - Mettre en œuvre une règle, une norme, une procédure, un protocole
- SAVOIR-FAIRE - Rédiger un acte juridique
- SAVOIR-FAIRE - Travailler en équipe
- SAVOIR-ÊTRE - Être rigoureux
- SAVOIR-ÊTRE - Maîtrise de soi
- SAVOIR-ÊTRE - Sens critique
Niveau d'études min. souhaité
Niveau 6 Licence/diplômes équivalents
Niveau d'expérience min. requis
Confirmé
Informations complémentaires
Fondement juridique du recrutement
L.332-2,2° du Code général de la fonction publique
Télétravail possible
Oui
Management
Non
Localisation du poste
Localisation du poste
France, Ile-de-France, Val de Marne (94)
Lieu d'affectation
IVRY SUR SEINE
Renseignements et contact - Note : les candidatures se font obligatoirement depuis l'application
Date de vacance de l'emploi
01/07/2024
Personne ou service à contacter pour obtenir plus d'informations sur l'offre
recrutements-dnred@douane.finance.gouv.fr;